Edinilen bilgilere göre, İlayda A. isimli şüphelinin kendisini bir katılım finans şirketinin çalışanı olarak tanıttığı ve bu yöntemle çok sayıda kişiden para topladığı öne sürüldü. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarla sözleşme yaptığı belirtilen şüphelinin, mağdurlardan uzun süre ödeme aldığı iddia edildi.
Olay, A.K. isimli vatandaşın dolandırıldığını fark ederek savcılığa başvurmasıyla ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında incelenen ödeme belgelerinde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine dosya Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine devredildi.
Yapılan araştırmalarda, İlayda A.’nın 2024 yılında ilgili firmadaki görevinden ayrıldığı ancak bunu gizleyerek faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Şüphelinin, firma adına işlem yapıyormuş gibi vatandaşlardan para toplamaya devam ettiği öne sürüldü.
Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Zonguldak merkezli Manisa ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli İlayda A. ile eşi M.A. Manisa’da gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sözleşme, dekont, dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 10’dan fazla kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilirken, MASAK incelemelerinde hesap hareketlerinin 100 milyon lirayı geçtiği tespit edildi. Ayrıca firma adına düzenlendiği değerlendirilen sahte imza ve mühürlü belgelerin de ele geçirildiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çift, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
